أوغندا توقف 16 شخصاً في قضية احتيال مزعوم بصفقة ذهب قيمتها 4 ملايين دولار

دفع تاجر ذهب، بحسب مزاعم تحقق فيها الشرطة، أربعة ملايين دولار لتجهيز شحنة ذهب بوزن 2030 كيلوغراماً لإرسالها إلى دبي. والآن، أُوقف ما لا يقل عن 16 شخصاً على صلة بالصفقة، بينهم أربعة من عناصر الشرطة ورجال أعمال كونغوليون ينشطون في أوغندا، وفق صحيفة ديلي مونيتور. وضبط المحققون مواد يُشتبه في أنها ذهب، لكن فحصها لم يُحسم بعد.

ويتعلق التحقيق بشكوى قدمها كاستيو باريديس، من شركة «إيه آر جيه هولدينغ» لتجارة الذهب ومقرها دبي. وتقول الشرطة إنه خسر الأموال في تعاملات شملت أشخاصاً مرتبطين بشركة «ريل سونيكس ريفاينري» في كمبالا. وقدّرت الشرطة المبلغ بنحو 15 مليار شلن أوغندي. وبحسب روايتها الأولية، وقعت التعاملات محل التحقيق بين مايو 2025 ويوليو 2026، وفُتح ملف للتحري في 20 أغسطس 2026. ولا تزال هذه المزاعم قيد التحقيق.

زيارة إلى المصفاة ودفع بعملة مشفرة

وفق رواية الشرطة التي نقلتها ديلي مونيتور، سافر باريديس إلى أوغندا لإتمام صفقة تتعلق بكمية قدرها 2030 كيلوغراماً من الذهب. وهناك التقى محامياً يعرفه باسم مواسا محمد، عرّفه على بائع يدعى تشارلي سانغارا ووسيط يدعى أسيموي موسيس. ثم اصطحب باريديس إلى مقر «ريل سونيكس ريفاينري» في منطقة كولولو بكمبالا، حيث جرت المعاملة التي أصبحت لاحقاً موضوع الشكوى والتحقيق.

وقالت الشرطة إن مشاهدة الذهب داخل المصفاة أقنعت صاحب الشكوى بدفع تكاليف الصهر، أي تسخين المواد لاستخلاص المعدن، إلى جانب إعداد الوثائق والتصدير إلى دبي. وهذه هي الأغراض التي حددتها الرواية التفصيلية للشرطة للمبلغ المدفوع؛ إذ لم تصفه بأنه ثمن شراء الشحنة كاملة. ويُزعم أن باريديس حوّل أربعة ملايين دولار عبر حساب للعملات المشفرة زوده به أحد المشتبه بهم، أي باستخدام أصول رقمية بدلاً من تحويل مصرفي تقليدي.

وقال مساعد مفوض الشرطة جوليوس توسينغوير سيزر، قائد وحدة حماية المعادن، لديلي مونيتور إن المحققين فتحوا قضية تتعلق بالحصول على أموال بادعاءات كاذبة، أي انتزاع المال عن طريق الخداع. وأوضح أن التحقيق يجري ضمن اختصاص شرطة شرق منطقة كمبالا الكبرى، وأن إفادات صاحب الشكوى والشهود جُمعت وأُرفقت بالملف. وتستند هذه التفاصيل إلى ما أعلنته الشرطة عن تحقيقها الأولي، ولا تمثل حكماً قضائياً في القضية.

ضبط مواد يُشتبه في أنها ذهب وتوجيه اتهامات إلى ستة أشخاص

وبحسب توسينغوير، شارك في تفتيش الموقع محققون من شرطة المعادن وعناصر مختصة بمسرح الجريمة وخبراء في تقنية المعلومات تابعون للشرطة. وأسفرت العملية عن ضبط 190 قطعة بين سبائك وكتل يُشتبه في أنها ذهب، إلى جانب وثائق عدّها المحققون ذات صلة بالقضية. كما حُجزت ثماني مركبات ونُقلت إلى ساحة وحدة حماية المعادن. ولم يتأكد بعد أن المواد المضبوطة من الذهب.

ضبطت الشرطة 190 قطعة بين سبائك وكتل يُشتبه في أنها ذهب، ولا يزال تحليلها منتظراً، وفق قائد الوحدة جوليوس توسينغوير سيزر.

وأفادت ديلي مونيتور بأن ستة مشتبه بهم وُجهت إليهم حتى الآن أمام المحكمة تهمة الحصول على أموال بادعاءات كاذبة، بموجب المادة 285 من قانون العقوبات. وهم أسيموي موسيس، وسونغولي تييري، وكاغارورا ديكن، وناكاهوسا سولينا، وكريستيان كيليومبو، وتشارلي غلودي ماتا. ولم يذكر التقرير أن جميع الموقوفين وُجهت إليهم اتهامات، كما لم يوضح الأدوار المنسوبة إلى عناصر الشرطة الأربعة في المعاملة محل التحقيق.

وتبقى الخطوات التالية التي تستحق المتابعة هي نتائج تحليل السبائك والكتل المضبوطة، واستكمال تحقيق الشرطة، وسير الإجراءات القضائية بحق المتهمين الستة. وستحدد هذه المسارات كيفية المضي في الادعاءات المتعلقة بالشحنة الموعودة وبالملايين الأربعة التي يقول صاحب الشكوى إنه دفعها لتجهيز الذهب وإرساله إلى دبي.